Investigación del FBI sobre la Asociación de Fútbol Argentina por sospechas de corrupción
Hace pocos días, agentes del Federal Bureau of Investigation (FBI) y fiscales federales estadounidenses iniciaron una investigación profunda sobre las operaciones financieras de la Asociación de Fútbol Argentina, dirigida por Claudio Tapia.
La pesquisa busca esclarecer cómo cientos de millones de dólares provenientes de contratos comerciales de la Asociación fueron canalizados a través del sistema bancario estadounidense. Los investigadores ponen especial atención en decenas de millones de dólares cuyo destino final no queda claro en los documentos revisados.
Confiscación en el aeropuerto JFK y personas implicadas
Según el portal argentino Infobae, el FBI detuvo el avión de la selección nacional argentina en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy en Nueva York para incautar bienes de altos funcionarios de la Asociación. Entre los investigados por presunto fraude y malversación se encuentran Claudio "Chiqui" Tapia, presidente, Pablo Toviggino, tesorero, y empresarios como Diego Lucero y Javier Faroni.
Los medios argentinos especularon tras la final con teorías conspirativas que sugerían manipulación de resultados, pero estas distracciones sirvieron para ocultar el escándalo real dentro de la Asociación.
Convocatoria judicial y empresa pantalla bajo la lupa
Funcionarios de la Asociación fueron citados a declarar ante el tribunal del Distrito Sur de Florida el 30 de julio, en el marco del caso. Se les solicitó aportar información sobre una empresa fachada radicada en Florida, considerada clave para lavar y transferir fondos de contratos de patrocinio firmados desde la última Copa Mundial hasta el torneo previsto en 2030.
Se estima que esta compañía recibió alrededor del 30% de los ingresos comerciales totales de la Asociación durante ese período.
Rastreo financiero durante el Mundial
La investigación empezó a tomar forma durante el Mundial mientras Tapia y otros directivos acompañaban al equipo en Estados Unidos. El FBI y el Departamento de Justicia reconstruyeron transacciones que superan los 300 millones de dólares, realizadas a través de estructuras financieras diseñadas para manejar los contratos internacionales.
Se detectó que casi 14 millones de dólares de ingresos provenientes de contratos en Asia, Europa y el Golfo Árabe pasaron por una sola cuenta bancaria, permaneciendo entre 24 y 72 horas antes de ser transferidos a otros destinos.
Denuncias y defensa oficial
Personas cercanas a Tapia calificaron las acusaciones como "falsas y sin fundamento". Mariano Lizardo, abogado del dirigente, aseguró a La Nación: "Acabo de hablar con él y esto no ocurrió".
Por otro lado, la Asociación emitió un comunicado negando que haya habido una citación directa contra Tapia o Toviggino. Señaló que la orden judicial del Tribunal de Florida está dirigida a un tercero, quien debe colaborar con documentos relacionados con individuos vinculados a la institución.
El texto agregó que no existen medidas personales ni confiscaciones ordenadas contra los dirigentes mencionados y criticó la difusión de información incorrecta que afecta injustamente la reputación de personas e instituciones.
Bienes incautados y sospechas de lavado
Además de la investigación financiera, se reportó la incautación de más de cincuenta vehículos de lujo y una propiedad en Villa Rosa valuada en más de 20 millones de dólares, registrados a nombre de un testaferro vinculado a Tapia.
Una sociedad llamada TourProdEnter LLC, constituida por Javier Faroni y su esposa Erica Gillett, fue nombrada expresamente por Tapia como agente exclusivo para gestionar la cobranza de contratos internacionales, patrocinios y derechos comerciales del seleccionado nacional, además de recibir comisiones por servicios logísticos.
